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新规落地下商业银行核心业务转型发展策略专题研讨班

银通智略
04-17 17:31
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各有关单位

近期,中央政治局会议和中央经济工作会议延续十九大精神,再次将“打好防范化解重大风险攻坚战”放在最重要的位置,并明确重点是防控金融风险。由此,金融监管趋严基调已定,防控金融风险上升至国家意志层面。回顾今年一季度,银监会和央行共计已发布24个政策文件,由近来发布的政策数量之多、频率之高可以看出银行业强监管态势仍在继续,防控风险仍为未来金融监管工作主线。

其间,备受期待的“资管新规”经审议通过,对银政业务具有重要影响的财金[2018]23号文新鲜出炉,以二者为代表的多项监管政策的最新发布将对银行各核心业务产生重要影响。面对又一重要变革期,应如何回归本源深入解读政策要义、有效规避业务风险,实现审慎经营?强监管下政信融资将会受到严格限制,银政业务应如何另辟蹊径,完成合规转型?面对银行盈利模式转型需求,又应如何紧跟政策导向,借助供应链金融ABS盘活企业存量资产、推动企业融资机制创新?

为了协助商业银行解决以上问题,共同探讨最新监管形势及转型发展策略,银通智略精心设计课程,并定于2018年5月18日—21日在西安举办《新规落地下商业银行核心业务转型发展策略专题研讨班》,聚焦“新政解读”、“银政转型”及“供应链金融ABS”,培训课程涵盖:

监管新政落地后商业银行核心业务合规经营方向;严监管形势下银政业务转型逻辑与操作要点;新经济领域的供应链金融ABS解码。

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新规落地下商业银行核心业务转型发展策略专题研讨班

一、主办单位

北京银通智略投资咨询有限公司

中国电子信息行业联合会产融合作研究中心

二、培训时间、地点

培训地点:中国 西安

培训时间:2018年5月18日至21日,共24课时

报到时间:5月17日10:00-20:00,18日8:00-8:50

三、培训对象

1、商业银行董事会成员、监事会成员

2、银行分行行长、支行行长、副行长及行长助理等;

3、金融市场部、投行部、资管部、公司部、信贷管理部、风险管理部、授信部、等部门领导业务骨干;

4、从事投行、信贷、评审、风控业务的银行工作人员;

5、与业务相关的其他银行工作人员。

6、其他与银行业务相关的机构和个人。

四、课程价值

1、明确当前监管形势,深入剖析最新监管政策,分析新政落地后各家银行核心业务开展情况,指明后期业务调整方向;

2、分析银政业务最新监管政策,掌握新形势下转型逻辑与操作要点,探寻业务合规开展的重要途径;

3、解读当前供应链金融ABS政策导向,掌握核心模式设计及风险隔离缓释措施,寻求业务突破新路径。

五、课程设置

课程一:监管新政落地后商业银行核心业务合规经营方向

课时/9h

一、2018年以来金融监管新政概述

(一)2018年以来金融监管新政分析

(二)监管新政落地后银行核心业务执行情况

(三)监管新政下商业银行传统客户结构特征与调整方向

二、监管新规落地后商业银行如何经营核心业务

(一)监管新政对商业银行核心业务的影响分析

(二)回归本源后关注客户实际融资需求和业务风险

(三)合理调整客户结构适应经济增长方式转变

(四)新规落地后各商业银行资产管理业务应对方式

(五)新规落地后各商业银行同业业务应对方式

(六)新规落地后商业银行投行业务应对方式

三、监管新规落地后商业银行参与核心业务案例分析

(一)某银行控制资产规模增长提高总体收入案例分析

(二)监规新规落地后商业银行同业和资管业务改革案例分析

(三)商业银行参与高成长行业案例分析

课程二:严监管形势下银政业务转型逻辑与操作要点

课时/3h

一、银政合作业务最新监管政策分析

(一)2014年以来银政合作重要政策解读

(二)《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》(财预[2018]34号)政策分析

(三)《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为的有关问题通知》(财金[2018]23号)政策分析

(四)《关于印发<试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法>的通知》(财预〔2018〕28号)政策分析

二、严监管形势下如何合规开展银政融资业务

(一)严监管形势下合规开展银政业务的几种途径

(二)政府融资平台市场化融资和转型

课程三:新经济领域的供应链金融ABS解码

课时/6h

一、政策红利:强监管关门,供应链金融开窗

(一)三三四监管+MPA考核+地方政府限债+资管新规

(二)支持实体经济+供应链金融+应收账款融资政策声声急

(三)开展ABS业务,实现高周转率

二、资产开发:核心企业或金融机构确立信用支点

(一)四象限全覆盖,资金资产一一匹配

(二)强弱信用兼顾,衔接中小银行地气

(三)四大交易场所偏好不一、相得益彰

三、模式设计:现金流波动定是供应链基本特点

(一)法律问题:分模式逐一解析操作要点

(二)评级问题:控制信用风险满足资金偏好

(三)会计问题:出表、资金流、定价

四、系统支持:操作风险是供应链ABS主要风险

(一)资产管理系统:企业、资产、登记、监控

(二)资产证券化系统:项目、入池、存续期、兑付

(三)操作风险控制:五大类55细项操作风险

五、行业案例:尊重不同行业业态是产品设计基础

(一)某建筑与某地产企业应收、应付账款案例

(二)某制造业与供应商/经销商融资案例

(三)某商超企业一二三级供应商融资区块链案例

六、实操流程:流程化是供应链ABS效率核心

(一)核心企业与供应商资产生成操作流程

(二)资产证券化操作流程

(三)存续期管理操作流程

交流考察

课时/6h

拟邀请授课专家

课程一:某股份制银行总行金融市场部王老师

课程二:某股份制银行总行金融市场部王老师

课程三:某银行投行与同业中心/大数据金融事业部总经理郇老师

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