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55亿,证监会开出史上最大罚单

来源标题:55亿,证监会开出史上最大罚单

本报讯(记者孙杰)证监会昨天召开稽查执法专场新闻通气会,通报了3起近期查处的资本市场违法违规案件。厦门北八道集团因涉嫌操纵市场,被证监会开出55亿元的史上最大罚单。

证监会通报的3起案件中,包括1起信息披露违法违规案,2起操纵市场案,值得一提的是厦门北八道集团涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票案。据了解,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款史上最高,总计约55亿元。

据了解,北八道物流集团有限公司成立于1993年,是全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。公开信息显示,北八道还曾多年被中铁集装箱公司列为最大客户之一,发送铁路集装箱运量位居中铁集装箱公司前茅。

不过调查显示,北八道却违规操纵炒作多只次新股。经查,去年2月至5月,北八道通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

在证监会通报案件涉及的三只股票里,均在2017年2月出现了集体异动,资金在疯狂的炒作这三只个股,其中和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%,张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%,而江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%。

作者:孙杰

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