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市场操纵两个历史之最曝光!“最牛民间高手”是怎么被活捉的?

14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,对近期查处的三宗案件进行介绍。三宗案件中,有两宗是正在处罚程序当中的市场操纵案件。其中,“北八道集团涉嫌操纵市场案”拟被开出合计约56.7亿元的史上最大罚单;“高某涉嫌操纵精华制药案”获利近9亿元,创出了操纵单只股票获利的历史之最。

规范运行的市场都是相似的,违法违规行为却是各有各的打法。

北八道集团及其实际控制人组建、控制了一个分工明确的操盘团队,通过配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,于2017年2月至5月间大举操纵张家港行、江阴银行、和胜股份等次新股的价格,累计获利9.45亿元。

号称“民间高手”的高某以一己之力,控制包括伞形信托、个人户在内共计16个账户的账户组,于2015年1月到7月间操纵精华制药,涉案金额逾20亿元,获利接近9亿元。不操纵股票的时候,高某是某知名高校的老师,开设课程教授证券投资知识。

虽然他们操纵市场各有“高招”,但也有一个共同特点:都。被。捉。了。

不仅如此,操纵者还将为自己的违法行为付出高昂的代价。据悉,这两起案件均已完成调查审理,并已履行行政处罚事先告知程序。证监会拟对北八道集团及其实控人开出罚没款总计56.7亿元的超级罚单。处罚之重,当令有心操纵股票价格者闻风收手。

十余操盘手,百台电脑,三百多个账户,打个电话配资分分钟到账

2017年2月,以张家港行、江阴银行、和胜股份为龙头的次新股遭到集体爆炒,部分次新股连续飙涨,价量剧烈变化,短期涨幅迭创新高。对A股市场投资者来说,这场次新股狂欢仍然历历在目。

北八道集团的操纵行为就是在这个时期产生的。

证监会稽查执法人员介绍,市场监控发现,2017年2月到5月间,有多组高度可疑的关联账户交替操作,合力拉抬次新股价格,涉嫌操纵市场。经调查,北八道集团及其实际控制人组建、控制了一个分工明确的操盘团队,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,采用频繁对倒成交,盘中拉抬股价,快速封涨停等手法,炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。

以张家港行为例,刚刚上市不久时张家港行的流通盘是1.8亿股,总股本18.1亿股,流通股市值只有4.9亿元。北八道通过前期疯狂突击买入,吸引大量跟风盘后转手大举抛售的方式获利,导致张家港行当时的股价出现剧烈波动。

北八道扫货阶段,张家港行价格在30个交易日内翻番,北八道在其中26个交易日的买委托量、22个交易日的卖委托量都占据市场排名第一位。北八道出货阶段,张家港行连日跌停,跟风买入,尤其是买在股价高点的投资者损失惨重。

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