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被罚55亿、抓伤证监会稽查人员的北八道是何来头?

作者丨叶露

来源丨野马财经

证监会一笔55亿的罚单不仅让游资们在春风里瑟瑟发抖,还让其体会到了“秋后算账”的酸楚。

3月14日上午,证监会在稽查执法专场新闻通气会上披露了厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金操纵多只次新股股票,获利9.45亿元的问题,同时证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计55亿,直接打破鲜言34.7亿的记录,成为史上最大罚单。

魔高一尺道高一丈

据证监会稽查执法人员介绍,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行(002839.SZ)、江阴银行(002807.SZ)、和胜股份(002824.SZ)等。

证监会披露,从2017年2月到5月,北八道集团使用公司员工和关联人员的300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,采用频繁对倒成交,盘中拉抬股价的手法炒作次新股。然而,在北八大集团出货阶段,张家港行连续多日跌停,导致以为有利好消息跟风买入的投资者损失惨重。

野马财经(微信公号:ymcj8686)则注意到,这三只股票在2017年2月均出现了异动。其中,和胜股份在2月6日-15日股价累计涨幅达96%;张家港行从2月6日-21日累计上涨135%;江阴银行则在差不多的时段上涨114%,偏离同期中小板指指数4.48%的涨幅。

以为用众多表面毫无关联的账户实施操纵股价的行为查到的几率小?证监会的大数据排查技术直接打了投机者的脸。

需要强调的是,在此案调查过程中,北八道集团并不配合,在财务检查时,其财务人员与稽查人员发生肢体冲突,甚至为销毁证据而抓伤调查人员。但天网恢恢,如此举措并不能改变任何结局。

威诺律师事务所合伙人杨兆全律师对野马财经(微信公号:ymcj8686),面对个别派系资金坐庄操纵,疯狂炒作,此次重罚再一次给不规范的炒作游资敲上警钟,对规范恶意炒作资金有相当积极的意义。

“一系列迹象表明,证监会将坚持继续依法全面从严监管,坚决打击证券期货违法违规行为,以此保护投资者合法权益,确保证券期货监管目标的顺利实现,为资本市场服务实体经济、助力高质量发展,营造公开、公平、公正的市场环境”,杨兆全补充道。

北八道,“铁霸道”?

从大数据扯出疑点,取近千个银行账户,排查400多个股票账户、揪出背后的北八道集团,证监会耗时一年,那这个此前未过多曝露在镁光灯下的厦门民企以及背后的实控人林庆丰到底是啥路子?

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