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被证监会重罚55亿的这家公司有多嚣张?

【观察者网综合报道】今天(3月14日)上午,证监会对厦门北八道操纵市场案开出55亿元史上最高额罚单。此前曾有媒体报道了北八道的铁路货运掘金史,多年来,铁路货运系统流传着一句“北八道,铁霸道”。对此,有媒体评价证监会的处罚为“将霸道方式延续到A股的北八道,终于作到了枪口,即使赚了9亿,却被罚了55亿。”可以看到的是,如今的监管是日益严格了。

此次证监会开出史上最高额罚单,有媒体注意到,以往证监会处罚操纵股价的对象多为个人,此次处罚对象却是集团。据《证券时报》报道,一位接近证监会的人士透露,这说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。

根据证监会披露的情况,2017年2月至5月,通过多个配资中介筹集资金数十亿元,利用多达300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,连续炒作多只次新股,涉嫌操纵市场。

北八道集团违规操作标的主要是次新股,涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。

在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

证监会通报北八道集团操纵市场案,开出55亿元史上最大罚单 @VCG

据微信公众号“券业观察”介绍,北八道集团所谓的赚钱手法,是在前期疯狂买入次新股股票,吸引大量的市场目光,普通投资者误以为有利好消息而跟风买进,北八道集团利用完被操纵股票后转手便抛售股票,这种突击买入、大举卖出的手法十分凶残,导致张家港行当时的股价发生剧烈波动,在30个交易日内股价就翻了一番。

知情人士透露,北八道集团的实控人为林庆丰。交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人,一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

在A股霸道行事的北八道

在这起通报案件涉及的三只股票里,均在2017年2月出现了集体异动,资金在疯狂的炒作这三只个股。其中,和胜股份在2月6日至15日股价累计上涨95.53%;张家港行在2月6日至21日累计上涨135.19%;江阴银行则在2月10日至2月28日累计上涨了114.21%,而同期中小板指指数2月整个涨幅仅为4.48%,这三只个股股价可谓巨幅偏离市场走势。

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