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55亿 北八道操纵股价领最贵罚单

3月14日,厦门北八道集团(以下简称“北八道”)因操纵次新股而被证监会罚没约55亿元的消息在朋友圈刷屏,这也刷新了鲜言被证监会开出的逾34亿元罚单记录,成为A股“史上最大罚单”。在业内人士看来,证监会通过加大处罚力度,向市场表明了监管层维护证券市场秩序的坚定决心与能力。

刷新“史上最大罚单”

证监会3月14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件。具体来看,证监会通报的三起资本市场违法违规案件中包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,北八道涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会表示,该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,将对北八道作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额罚单。

上述消息一经发布,北八道就引起了市场的广泛关注。但北八道的公开信息极少,在工商资料中也并未查阅到有关北八道的相关信息。但据相关媒体报道称,北八道旗下有一家庞大资源的物流公司北八道(厦门)物流集团有限公司(以下简称“北八道物流”)。北京商报记者随即在工商信息中查到了有关北八道物流的相关信息,北八道物流为自然人何雪100%持股的公司,成立时间为2006年,注册资本为5000万元。北八道物流的经营范围包括道路货物运输;装卸搬运;国内货运代理;其他未列明的机械与设备租赁;其他仓储业以及自有房地产经营活动。

值得一提的是,工商资料显示,北八道物流的行政处罚信息高达七项,其中罚款金额在200元至4000元不等。此外,北京商报记者继续在天眼查上查阅北八道物流的相关信息显示,北八道物流还曾因不按规定维护货运车辆而遭到四次处罚;另外涉及的法律诉讼达15起;并且在2018年2月22日还被厦门市中级人民法院列为了被执行人。针对相关问题,北京商报记者致电了北八道物流方面进行采访,不过未有人接听。

根据此前媒体报道称,北八道是一家成立于1993年的民营企业,实际控制人为林庆丰。根据上市公司象屿股份2017年7月1日披露的信息显示,象屿股份与北八道集团有限公司合资设立了象道物流。对此,象屿股份于3月14日晚间发布澄清公告称,公司曾与北八道集团有限公司合资设立了两个公司象道物流和象屿同道,后续该两个合资公司经过股权转让后股权关系已发生变更,现在该两个子公司的合作股东已变更为五店港物流和榆林五店港。目前五店港物流和榆林五店港与北八道集团有限公司均不存在关联关系,也未受同一实际控制人控制,监管机关对北八道的处罚不会影响公司的业务经营。

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