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铁路运输大佬操纵股票被罚55亿元

文/王谦

编/李悫

3月14日,在证监会稽查执法发布会上,证监会稽查总队披露称,厦门北八道集团炒作张家港行、和胜股份、江阴银行三支次新股,筹集资金数十亿元,获利9.45亿元。

证监会称,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资;调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

证监会依据相关法律法规,作出5倍处罚,开出55亿元罚单,为证监会史上最大罚单。

消息一出,神秘的“北八道集团”迅速引起各方关注。 “公司深读”检索发现,北八道及其背后的实控人林庆丰发家于铁路运输,在被媒体曝光后转战于资本市场。

操纵股票获利近10亿

3月14日下午,“公司深读“查阅工商资料发现,北八道物流集团已经踪迹难寻。但与之名称高度相似的有两家企业,一家名为北八道集团有限公司,另一家为北八道(厦门)物流集团有限公司。

工商信息显示,北八道集团注册成立于2013年4月,注册资本3000万元,注册地址位于上海自贸区内。该公司经营范围主要为实业投资,投资咨询、国内货运代理,、第三方物流服务(除运输)等。

北八道(厦门)物流则成立更早,注册于2006年,目前注册资本为5000万元,业务范围为道路货物运输等。

而从出资人、股东层面看,上述两家企业有着千丝万缕的联系。

北八道(厦门)物流唯一股东目前为一位何姓自然人,但其2014年年报显示,其出资人包括北八道集团和林玉婷。

目前,林玉婷还任北八道(厦门)物流监事。工商资料显示,北八道(厦门)对外投资了7家企业,包括1家商业保理、1家融资租赁、1家物业管理以及4家物流公司。

北八道集团目前的股东为上海源之沪实业有限公司,股权穿透后出资人分别为杨群爱、林慧慧。

但公司股权变更记录显示,北八道集团成立之初由林庆丰、林玉婷两人出资成立。据媒体报道,林庆丰、林玉婷系父女,北八道集团的股权结构一直保持到2017年5月。

2014年,北八道集团进行了一次注册资本变动,资本金从5000万元骤然增至5亿元,其中林玉婷出资4.5亿元,林庆丰出资5000万元。

同年10月,该公司的名称从北八道投资控股有限公司变更为北八道集团有限公司,经营范围增加了国内货运代理、第三方物流服务等。

期间,北八道集团先后出资设立北八道(上海)供应链管理有限公司、北八道货融(上海)网络科技有限公司以及北八道蝴蝶(深圳)基金合伙企业(有限合伙),还曾与厦门象屿物流集团有限责任公司联手,投资设立厦门象屿同道供应链有限公司。

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