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北八道涉市场操纵拟罚55亿 为证监会史上最大罚单

创业家讯3月14日消息,今日,证监会稽查总队通报了厦门北八道物流集团有限公司(下称“北八道集团”)涉嫌操纵市场案的调查情况,这起案件拟罚款金额高达55亿元人民币,是证监会迄今为止,拟开出的行政处罚最高罚单。

证监会稽查执法人员介绍,经查明,北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等,操纵期间累计获利9.45亿元。

证监会披露,北八道集团利用300多个股票账户,100多台电脑,10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

资料显示,北八道是一家成立于1999年3月的民营企业,因煤炭货运量居行业前列而被业内熟识。

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