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塞浦路斯已做好应对“黄金签证”计划审查的准备

据3月12日“Politis”新闻报道,塞浦路斯财政部长哈里斯·格鲁吉亚斯表示,塞浦路斯政府已准备提供公民身份投资计划的相关信息,与欧盟其他成员国的公民身份投资计划一同上交审议。

塞浦路斯财政部长还宣布将发布一项财政部自己的研究报告,强调公民身份投资计划对经济的影响。他还补充道,目前许多报告称该计划对经济产生了几十亿欧元不等的积极影响,其实这“并不是正确的,且具有误导性”。

塞浦路斯公民身份投资计划使外国投资者只需投资200万欧元于资产或公司(包括房地产),便能在几个月内获得塞浦路斯公民身份。而之前的计划要求投资者投资高达500万欧元,或参与集体投资,即每人至少投资250万欧元,集体投资总额至少为1250万欧元。直到2016年9月,塞浦路斯内阁才修改了公民身份投资计划,并放宽了对投资者的财务标准。

根据官方数据,2008年至2018年期间,塞浦路斯公民身份投资计划使1685名外国投资者和1651名家庭成员获得塞浦路斯公民身份。

一周前,欧盟委员会发言人表示,他们将对各成员国就此类被称为“黄金签证”的计划进行研究。该决定是在“有组织犯罪与贪腐举报项目”(OCCRP.org)和《卫报》(The Guardian)的网站上发布报告之后做出的。反腐监察机构透明国际组织(Transparency International)警告说,“黄金签证”很容易被滥用,不利于反腐败斗争,并有可能增加洗钱风险。

塞浦路斯财政部长格鲁吉亚斯在面对Politis报的采访中为塞浦路斯公民身份投资计划辩护,他认为对塞浦路斯公民身份投资计划的批评是不合理的。他继续说,塞浦路斯外国公民归化入籍的总人数仅占欧盟归化入籍总人数的0.3%,而塞浦路斯“黄金签证”计划仅占归化入籍总人数的30%。

该部长补充说,实体经济中的投资(项目)仍然是塞浦路斯公民身份投资计划的重点,并且对所有投资(项目)会经过多次评估。

1月9日,塞浦路斯部长理事会决定设立一个“监督和控制委员会”,由塞浦路斯内政部、财政部和塞浦路斯投资促进局(CIPA)官员组成,这是一个政府支持机构,负责吸引对塞浦路斯的投资。

“监督和控制委员会”的设立还建立了对“投资者入籍计划服务提供商”的登记,即,提供相关服务的个人和合法实体将在满足特定的“入境标准”后进行登记。投资者入籍计划还将禁止广告宣传签证项目。

塞浦路斯投资促进局主席米哈利斯·迈克尔在一周前表示,该机构将根据内阁于1月9日的指示,引入更严格的标准和程序管理塞浦路斯“黄金签证”计划,并对相关服务提供商进行登记。

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