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诈骗团伙利用“附近的人” 相隔万里专骗海外女华人

原标题“附近的人”相隔万里专骗旅居海外女华人团伙精心设计“赌场投资”套路

团伙利用微信“附近的人”的功能,搜寻定居国外的华人女性,通过聊天拉近感情,劝说对方投资,骗取巨额钱财。近日,江苏省南通市崇川区检察院受理了这起针对海外女性华人的特大诈骗案件,对犯罪嫌疑人陈某武、李某月等5人以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

2017年10月11日,一名澳洲女华人方某向南通市公安局崇川分局报案,称自己被人骗了500多万。因该女子原籍南通,且有部分涉案款项从南通某银行汇出,警方迅速对该案立案侦查,并在一个月后将涉案犯罪嫌疑人陈某武、陈某军、李某月等人抓获。

经查,2016年7月,陈某武在福建省龙岩市租赁房屋开设诈骗窝点,通过微信网上交友,与海外华人女性被害人联络感情,紧接着便以投资赌场等名义骗取对方钱财。犯罪嫌疑人李某月、陈某军、陈某奇、陈某强在之后陆续加入。

为了实施诈骗,陈某武在网上买了手机以及澳门的手机卡、上网卡。为了效果逼真,他们还伪造了澳门赌场的文件,将李某月等人包装成“澳门赌场工作人员”。 日常管理中,陈某武作为窝点老板进行出资,陈某军负责窝点人员日常开销并保管、分发窝点人员作案用的手机、电话卡等物品,李某月等人负责具体实施诈骗。陈某武和他们约定,每成功诈骗一单,就按照一定比例分钱。

然后,他们将微信的位置定位到某个国家,打开微信“附近的人”,搜索身处国外的女华人。一旦获得对方信任,就开始实施诈骗,方某正是这样被套牢在股权收购和税款缴纳的“深坑”。

2017年6月,定居澳洲多年的方某通过微信“附近的人”认识了声称澳门某赌场客户经理的程某。待二人相熟后,程某就向其表示自己的公司要新开赌场,自己可以入股,但由于钱不够,只能作罢。

方某一听就主动希望能借钱给他,一番推脱后,程某以“内地金融监管,款子必须要先走公司在内地的账户”为由,让方某将将钱汇入内地银行。后方某通过在南通的亲戚往程某提供的账户里打了60万元。

后程某又说自己同事有200万澳门币的股份想转让,并劝说方某“吃下”,自己可以提供担保,方某欣然同意。不久,方某就接到了澳门某赌场公司财务人员电话,进行信息审核。几天后,方某就收到了程某发来了一套有官方印章的入股材料,就将170万元人民币(折合澳门币200万元左右)打给程某。

此后,围绕股权收购和税款缴纳,方某前后打了500多万元给程某。待双方约定的见面时间临近,程某突然失去了联系。这时,方某才意识到自己可能被骗了。

后经查,程某正是诈骗团伙中的李某月。所有的诈骗套路都是陈某武等人经过反复演练过的,目的就是“钓鱼”。据陈某武交代,在诈骗成功后,他联系事现安排好的取款组人员,通过提前准备的银行卡把赃款分散到多个下级账户,并跟取款人员约定了取款的返现比例。

承办检察官表示,本案并不是个案,但由于被害人遍布于世界各个国家,且微信诈骗得手后微信号就会被删除,部分被害人没有被找到,目前案件还在进一步侦查中。

承办检察官介绍,诈骗犯罪团伙目标明确,主要针对的群体就是移民海外的华人女性,利用华人女性社交圈子窄、对国内和外界的信息了解不多、更为感性和情绪化、家财丰厚等特点,层层设计,最终诈骗得手。

检察官认为,这起特大诈骗案给广大定居海外的女性敲了警钟。虚拟世界中,在信息不了解或者不对称的情况下,不要轻易和陌生人透露过多的个人信息。一旦对方提出经济要求,要十分警惕。遇到诈骗,要及时求助当地司法机关或者通过国内亲友报案,尽量挽回经济损失。

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