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女子高息集资上亿元 辩称没诈骗:客户求她入股

原标题:高息作饵客户纷纷“入股”,贵州无业女子涉嫌非法集资上亿元

贵州贵阳一无业女子假借投资房地产、股票、油罐车等项目,非法向社会不特定公众私募资金,承诺每月给5%利息,短短几年间资金量最多时达3个多亿,她将资金全部投入深圳一间朋友开设的实业公司,每月收取10%的利息,赚取中间差价,最后资金链断裂,留下1.16亿的资金缺口,129位受害人选择了报警求助。12月7日,贵阳市中级人民法院一审开庭审理了此案,被告人李某以集资诈骗罪坐上了被告席。

无业女子开百万豪车

现年45岁的女子李某,2008年从深圳打工回到贵阳无所事事,她的朋友耿某提议,让她在自己的公司投资,每月给10%的利息,而且本金随时可以取走,对于相处了20多年的朋友耿某,李某深信不疑,于是将自己多年打工积攒的30多万元,全部交给了耿某所经营的深圳某实业公司(以下简称:深圳公司),耿某也很准时将10%的利息每月返还给李某。

由于贪念,李某与朋友注册了一家投资理财公司,以4%-6%的高额利息作为吸引,赚取中间5%的差价。一开始,只要在她这里“投资”的人,每月都按时得到了回报,渐渐地她的口碑好了起来,更多的人将资金一笔笔打在李某的账上。

李某同时将汇集的资金全部转给了耿某的深圳公司,等着赚取中间5%的差价,在2009年至2013年1月间,李某以投资房地产、油罐车、银行、股票等生意集资为由,向社会不特定投资人私募资金。她还购买了100多万的辉腾高级轿车、在世纪城购买了3个门面、在林城花都全款购买了一套住宅,可谓一夜“暴富”。

129名受害者报警求助

2013年1月,每月按时到账的利息突然没有了,李某无法给客户交代,于是多次专程坐飞机到深圳催债,老友耿某拿出一张中国银行出具的70亿存款证明给李某,称由于公司内部问题,资金暂时被银行冻结,账面上还有70亿资金,让李某放心。李某对此深信不疑,拿着票据给客户看,保证以后一定会将所欠款项一并补上。由于时间拖得过长,很多受害者想要回本金,纷纷报警求助。

警方介入调查之后发现,谎称集资款用于投资的“耿某”以及所属的“深圳公司”,加上2014年4月16日开具的中国银行70亿存款证明都是伪造,而李某所说的深圳公司与李某在账面上没有任何往来,耿某更是在全国人口系统中的身份信息是查无此人。

后经了解,李某所说的耿某已经被福建警方涉嫌诈骗依法逮捕。

公诉机关指控,经司法会计鉴定,截至2013年1月,被告人李某向129名不特定投资人非法集资1.16亿元,造成投资人经济损失8505万元,认为李某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,应以集资诈骗罪追究其刑事责任。

法庭忏悔希望从轻判处

庭审中,被告人李某说话一直心平气和,对于公诉机关指控的集资诈骗罪持有异议,她认为自己没有诈骗,没有主动去拉客户,反而是客户主动上门求她入股,而且129人中,她只认识其中五六个人,其他人都是朋友带朋友拿钱给她,她并没有诈骗。

公诉人认为,李某采用假借投资房地产、股票、油罐车等项目非法向社会不特定公众非法融资,承诺每月给5%利息作为引诱,私募社会资金已经构成了集资诈骗罪,希望法庭依法宣判。

由于案情重大,法庭将择期宣判。

来源:贵州都市报

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