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不法团伙骗取两亿余元出口补贴 两百警力跨省抓捕

“注册7家公司,但没有任何生产经营能力,也没有正常贸易行为,就是为了使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款……”

近日,海南省公安厅联手海口海关成功破获一起特大骗取国家出口补贴款案,案件涉及全国190多家公司,涉案金额高达984亿元。从2014年到2017年间,不法团伙共涉嫌骗取政府出口补贴款约2.35亿元人民币。目前,4个专业骗补团伙被打掉,15名犯罪嫌疑人被抓获。

天价出口显露马脚

2015年12月,海口海关缉私局美兰机场分局在工作中发现,有7家外地公司经常从海南申报出口电子元器件至香港。

“海南并没有生产这些电子元器件的厂家,将货物通过海南口岸出口至香港这种舍近求远的方式,显得特别异常。”海口海关缉私局美兰机场分局情报科科长杨林华说。

随后,海口海关在对这些公司调查中发现,他们出口的电子元器件价格,比其他口岸出口的同类产品报价高了500至1000倍。

通过调阅数十万条的报关数据发现,这7家公司与全国195家外贸生产企业有关联。在海南口岸,他们的出口货物申报额达5.1亿元人民币,有通过虚假贸易骗取国家出口补贴款的重大嫌疑。

因该案涉及经济领域犯罪,案情复杂且涉案地广,海口海关将线索移交公安机关。公安部经侦局指定海南省公安厅经侦总队管辖,组成专案组侦办此案。

两百警力跨省抓捕

出口补贴又叫出口津贴,是一国政府为了降低出口商品的价格,增加其在国际市场的竞争力,在出口该商品时给予出口商的现金补贴或财政上的优惠待遇。

“我们国家对于一些商品特别是电子元器件出口有奖励措施,犯罪嫌疑人就利用我国的奖励政策,以及这方面存在的漏洞疯狂作案。”海南省公安厅副厅长张兆腾说。

专案组发现,7家涉案公司是广东饶平人刘某、詹某、何某等为首的4个团伙为骗取国家出口补贴款,在江西、福建、浙江等地注册设立的。从2014年1月至案发,这些公司在全国16个省32个口岸共申报出口额高达984亿元人民币。

“这7家公司并没有任何生产经营能力,也没有正常的贸易行为。”海南省公安厅经侦总队金融财税支队王振江说,其实就是空壳公司,目的是使用高报出口、走私回流、虚假贸易的形式来骗取政府补贴款。

专案组通过各地银行调取了涉案公司的资金流水,发现他们在收取到各地政府补贴款之后,集中将款转到深圳的4家公司。之后,由深圳的4家公司通过地下钱庄转给实际控制人,地下钱庄情况复杂,人数非常庞大。

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