搜狐首页 财经 欢乐颂2

手机搜狐

SOHU.COM

金发拉比:公司章程修正案

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程修正案因公司业务发展需要,经公司董事会研究决定,拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,现对《公司章程》中涉及变更的 条款修订如下: 原《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》相应条款 第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围 为:化妆品生产;加工、制造、销售:日 为:化妆品生产;加工、制造、销售:日用 用化工,洗涤剂,消毒剂,妇幼用品,纺 化工,洗涤剂,消毒剂,妇幼用品,纺织品, 织品,服装及辅料,床上用品,游泳衣及 服装及辅料,床上用品,游泳衣及泳具,雨 泳具,雨衣,童车,家具,纸制品,塑料 衣,童车,家具,纸制品,塑料制品;销售: 制品;销售:百货,家用电器,玩具,汽车 百货,家用电器,玩具,汽车用品;自有物 用品;自有物业租赁,产品开发设计,服 业租赁,产品开发设计,服装设计,工业产 装设计,工业产品造型设计,环保设备设 品造型设计,环保设备设计,婴幼儿早期教 计,婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询, 育及妇女生育健康咨询,摄影摄像服务,礼 摄影摄像服务,礼仪服务,婚庆礼仪服务; 仪服务,婚庆礼仪服务;对实业、商业的投 对实业、商业的投资;货物进出口、技术 资;货物进出口、技术进出口。(依法须经 进出口;食品销售;餐饮服务;公共场所 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 (咖啡馆、茶座);娱乐场所(游艺娱乐)。 营活动。) (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动。) 第三章 股份 第三章 股份 第三节 股份转让 第三节 股份转让 第二十六条 公司的股份可以依法转让。股 第二十六条 公司的股份可以依法转让。公 票被终止上市后,公司股票进入代办股份转 司股票被终止上市后(主动退市除外)股 让系统继续交易。公司不得修改公司章程中 票进入全国中小企业股份转让系统进行转 的前项规定。 让。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会 第三节 股东大会的召集 第三节 股东大会的召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 股东大会的,须书面通知董事会,同时向 东大会的,须书面通知董事会。在股东大会 公司所在地中国证监会派出机构和证券交 决议公告前,召集股东持股比例不得低于 易所备案。在股东大会决议公告前,召集 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股 股东持股比例不得低于 10%。召集股东应在 东大会决议公告时,向公司所在地中国证监 发出股东大会通知及股东大会决议公告 会派出机构和证券交易所提交相关证明材 时,向公司所在地中国证监会派出机构和 料。” 证券交易所提交有关证明材料。 第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的召开 第四章 股东和股东大会 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第五节 股东大会的召开 长不能履行职务或不履行职务时,由副董 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 事长(公司有两位或两位以上副董事长的, 长不能履行职务或不履行职务时,由半数以 由半数以上董事共同推举的副董事长主 上董事共同推举的一名董事主持。 持)主持,副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由半数以上董事共同推举的 一名董事主持。 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会 第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开 第六十八条 公司制定股东大会议事规则, 第六十八条 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序,包括 详细规定股东大会的召开和表决程序,包 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表 括通知、登记、提案的审议、投票、计票、 决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录 表决结果的宣布、会议决议的形成、会议 及其签署等内容,以及股东大会对董事会的 记录及其签署、公告等内容,以及股东大 授权原则,授权内容应明确具体。股东大会 会对董事会的授权原则,授权内容应明确 议事规则应作为章程的附件,由董事会拟 具体。股东大会议事规则应作为章程的附 定,股东大会批准。 件,由董事会拟定,股东大会批准。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第八十二条 ……董事、监事候选人由上一 第六节 股东大会的表决和决议 届董事会、监事会及持有或合并持有公司 第八十二条 ……董事、监事候选人由上一 发行在外有表决权股份总数的百分之三以 届董事会、监事会及持有或合并持有公司发 上的股东以书面形式提名;其中,独立董 行在外有表决权股份总数的百分之五以上 事候选人由董事会、监事会及持有或合并 的股东以书面形式提名,提名时应提供候选 持有公司发行在外有表决权股份总数的百 董事、监事的简历和基本情况,由董事会提 分之一以上的股东以书面形式提名;提名 请股东大会决议。 时应提供候选董事、监事的简历和基本情 …… 况,由董事会提请股东大会决议。 前款所称累积投票制是指股东大会选 …… 举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董 前款所称累积投票制是指股东大会选 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 举董事或者监事时,每一股份拥有与应选 表决权可以集中使用。 董事或者监事人数相同的表决权,股东拥 …… 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事、监事的简历和基本情 况。 …… 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对 第六节 股东大会的表决和决议 提交表决的提案发表以下意见之一:同意、 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地 提交表决的提案发表以下意见之一:同意、 与香港股票市场交易互联互通机制股票的 反对或弃权。 名义持有人,按照实际持有人意思表示进 …… 行申报的除外。 …… 第五章 董事会 第五章 董事会 第二节 董事会 第二节 董事会 金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届董事会第三次会议 第一百零六条 董事会由七名董事组成,其 第一百零六条 董事会由九名董事组成,其 中独立董事三人,设董事长 1 人。 中独立董事三人,设董事长 1 人,副董事 长若干人。 第五章 董事会 第五章 董事会 第二节 董事会 第二节 董事会 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,可 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,可 以设副董事长。董事长由董事会以全体董事 以设副董事长。董事长和副董事长由董事 的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。 第五章 董事会 第二节 董事会 第五章 董事会 第一百一十三条 公司副董事长协助董事 第二节 董事会 长工作,董事长不能履行职务或者不履行 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或 职务的,由副董事长履行职务(公司有两 者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 位或两位以上副董事长的,由半数以上董 董事履行职务。 事共同推举的副董事长履行职务);副董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由半 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司章程的其他条款不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及 时办理相应工商变更登记手续。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

精选