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赣锋锂业:2017年第一次临时股东大会决议

江西赣锋锂业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会通知于2017年1月18日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网以公告方式发出,会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 现场会议时间为:2017 年 2 月 17 日下午 14:00。 网络投票时间为:2017 年 2 月 16 日--2017 年 2 月 17 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 2 月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 2 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 2 月 17 日下午 15:00 期间任意时间。 会议召集人为公司董事会,现场会议主持人为李良彬董事长。出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 代 理 人 共 15 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 191,963,620 股(中小股东代表有表决权的股份 1,335,800 股),占公司 有表决权股份总数 752,695,526 股的 25.50%。其中出席现场会议的股 东及代理人 5 人,代表有表决权的股份 190,616,120 股,占公司有表 决权股份总数 752,695,526 股的 25.321%;通过网络投票的股东及代 理人 10 人,代表有表决权的股份 1,347,500 股,占公司有表决权股份 总数 752,695,526 股的 0.179%。 公司的部分董事、监事出席了本次股东大会,公司的部分高级管 理人员列席了本次会议。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席 本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 会议审议通过了以下决议: 本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议: 1、审议通过了《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》; 表决结果:同意票 191,951,920 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 99.9939%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总 数的 0%;弃权票 11,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。 2、审议通过了《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》; 表决结果:同意票 191,951,920 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 99.9939%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总 数的 0%;弃权票 11,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。 3、审议通过了《关于全资子公司建设年产 1.75 万吨电池级碳酸 锂项目的议案》; 表决结果:同意票 191,951,920 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 99.9939%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总 数的 0%;弃权票 11,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。 4、审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务 资助的议案》; 表决结果:同意票 191,951,920 股,占出席股东大会有表决权股 份总数的 99.9939%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份总 数的 0%;弃权票 11,700 股,占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0061%。 其中,中小股东表决结果为:同意票 1,335,800 股,占出席本次 股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1317%;反对票 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0%;弃 权票 11,700 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份 总数的 0.8683%。 (以下无正文,为签署页) 江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议 (董事签署页) 李良彬 王晓申 黄代放 沈海博 邓招男 郭华平 黄华生 刘 骏 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 17 日

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