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银座股份:2017年第一次临时股东大会资料

银座集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会资料二○一七年二月二十七日1银座集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程(2017年2月27日)审议《关于更换公司董事的议案》2议案:关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表: 由于工作变动,张文生先生向董事会提出辞去董事长、董事以及董事会专门委员 会相关职务的申请。为了保证董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会提名,推 荐马云鹏先生为公司第十一届董事会董事候选人,任期为本届董事会届满为止。 马云鹏先生简介如下: 马云鹏,男,汉族,1972 年 3 月出生,山东莒县人,中共党员,工商管理硕士, 经济师。曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部、山东银座商城股份有限 公司营运本部、山东省商业集团有限公司运营管理部,近五年历任山东省商业集团有 限公司办公室主任、山东福瑞达医药集团公司总经理。2017 年 2 月 10 日起,任本公 司总经理。 马云鹏先生已承诺愿意接受提名,并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中 规定的不得担任上市公司董事职务的情形,当选后将忠实履行法律和公司章程所规定 的董事职责。 独立董事意见:1.经审查,未发现公司董事会提名的董事候选人马云鹏先生存在 《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形,以及被中国证监会确定为市场 禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法。2.马云鹏先生的提名、表决、聘 任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名方式、表决程序合法,本 次提名合法有效。3.经本人了解,马云鹏先生的学历、专业经历、专业水平以及工作 能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求,能够胜任该岗位的 职务。 此次董事会提名的董事候选人,已经公司董事会提名委员会通过,公司董事张文 生先生自股东大会审议通过之日起卸任,第十一届董事会成员马云鹏先生任期为自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司谨向张文生先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 以上议案已经公司第十一届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过,现提交本次 股东大会,请各位股东及股东代表予以审议。 2017 年 2 月 27 日 3

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