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兰生股份:关于聘任公司总经理的公告

证券代码:600826证券简称:兰生股份公告编号:临2017-002上海兰生股份有限公司关于聘任公司总经理的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海兰生股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 17 日以通讯方 式召开第八届董事会第十七次会议,应参加会议董事 9 人,实际参加董事 9 人, 会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了《关于聘任公司总 经理的议案》,8 位董事参加表决,关联董事陈小宏回避表决。根据董事会提名 委员会的推荐,经董事会审议同意,聘任陈小宏先生为公司总经理(简历附后), 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。 公司独立董事就聘任总经理事项发表了独立意见: 1、本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 2、未发现陈小宏先生有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》及高管选任的有关规定的情形。 3、陈小宏先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验, 能够胜任公司总经理岗位的职责要求,任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 我们同意聘任陈小宏先生为公司总经理。 特此公告。 上海兰生股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日 附:陈小宏先生简历 陈小宏,男,1969 年 5 月出生,全日制大专,工商管理硕士,工程师,中 共党员。1992 年 8 月参加工作,曾任上海市轻工业工程设计院设计师,上海市 建筑装饰工程有限公司设计所所长、市场部经理、副总经济师,上海兰生股份有 限公司投资管理部经理助理、投资管理部经理、公司副总经理。现任上海兰生股 份有限公司董事、副总经理(主持工作)。

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