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*ST昆机:第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:A600806/H300证券简称:*ST昆机编号:临2017-016沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事均亲自出席会议。 本次董事会议提案均获通过。 一、董事会会议召开情况 (一)本次八届董事会第四十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)本次会议于 2017 年 2 月 15 日发出董事会会议通知和材料。 (三)本次会议的召开时间为 2017 年 2 月 17 日,地点昆明,会议以通讯方 式表决。 (四)本次会议应到董事 12 人,实到 12 人。 (五)本次会议由公司代行董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、选举王鹤先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、法定代表人 职务; 本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 2、选举彭梁锋先生担任董事会战略委员会委员; 本提案同意 12 票、反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 特此公告。 报备文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 17 日

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