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保税科技:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:600794证券简称:保税科技编号:临2017-002债券代码:122256债券简称:13保税债张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 张家港保税科技股份有限公司董事会于 2017 年 2 月 6 日发出了召开第七届 董事会第十二次会议的通知并提交了会议审议的相关材料,会议通知列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 17 日上午 9 时在张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为 主会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,本次会议 应到董事七人,现场参会六人。唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、于北方(独立 董事)、徐国辉(独立董事)现场出席会议,谢荣兴(独立董事)因事委托于北 方(独立董事)出席会议。 本次会议由董事长唐勇召集和主持,监事及高管共 10 人列席了会议。会议 在保证所有董事充分发表意见的前提下,到会董事对提交会议的事项进行了认真 的审议,通过如下议案: 1、《公司 2016 年度总裁工作报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 2、《公司 2016 年度董事会报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容详见公司 2016 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。 本议案需提交股东大会审议。 3、《公司内部控制评价报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 4、《公司内部控制审计报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 5、《公司 2016 年度财务决算报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案需提交股东大会审议。 6、《公司 2017 年度财务预算报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 预计 2017 年度经营成果: 预计 2017 年度实现营业收入 101,744.64 万元,营业利润 11,317.58 万元, 利润总额 11,665.69 万元,归属于母公司所有者的净利润 6,096.21 万元。 本议案需提交股东大会审议。 7、《公司 2016 年度利润分配预案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内保税科技母公 司实现的净利润为 41,749,116.94 元,按 10%提取法定盈余公积 4,174,911.69 元,加上母公司期初未分配利润 412,133,858.68 元,减去报告期内分配的利润 11,915,741.57 元,本年度母公司可供分配利润为 437,792,322.36 元,资本公 积金 132,557,007.24 元。(2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 24,663,033.95 元) 考虑到公司长远发展需求和公司股东利益,结合中小投资者的意见和建议, 提交 2016 年度利润分配方案如下: 以保税科技 2016 年 12 月 31 日总股本 1,212,152,157 股为基数,每 10 股分 配现金股利 0.10 元(含税),共计 12,121,521.57 元。 本议案需提交股东大会审议。 8、《公司董事会审计委员会 2016 年度工作报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 9、《关于聘任公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构 和内部控制审计机构。 本议案需提交股东大会审议。 10、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 董事会薪酬考核委员会对 2016 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级 管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证, 以及公司人力资源管理部门核对确认,年度内公司董事、监事和高级管理人员在 公司实际领取的薪酬与披露的数据相符,薪酬统计表如下: 币种:人民币 单位:万元 报告期内从公司 姓名 职务 发放报酬公司 备注 领取的报酬总额 唐勇 董事长 57.84 保税科技 蓝建秋 副董事长、总裁 53.98 保税科技 高福兴 董事 48.20 保税科技 邓永清 董事、董事会秘书 40.49 保税科技 谢荣兴 独立董事 6.67 保税科技 独立董事津贴 于北方 独立董事 6.67 保税科技 独立董事津贴 徐国辉 独立董事 6.67 保税科技 独立董事津贴 戴雅娟 监事会主席 0 杨洪琴 监事 0 钱伟锋 监事 26.73 保税科技 1-6 月在长江国际领 褚月锋 监事 17.68 保税科技 薪,7-12 月在保税科 技领薪 徐惠 监事 25.01 保税贸易 朱建华 副总裁 43.38 保税科技 王奔 副总裁 43.38 保税科技 黄雄 副总裁 43.38 保税科技 张惠忠 财务总监 40.49 保税科技 陈惠 总裁助理 37.60 保税科技 合计 - 498.17 董事会薪酬考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核 意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 11、《公司 2016 年度报告及摘要》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 12、《关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 二零一六年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的年报 审计报酬为人民币六十万元,内控审计报酬为人民币二十五万元。 本议案需提交股东大会审议。 13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。 本议案需提交股东大会审议。 14、《关于提请审议子公司 2016 年度利润分配的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 (一)依据审定的长江国际 2016 年度财务报告,截止 2016 年年末长江国际 税后可供分配利润余额为 76,273,461.05 元。根据有关法规及公司章程规定,考 虑到股东利益及公司长远发展需求,会议同意 2016 年度利润分配方案如下: 1、将截止 2016 年年末公司税后可供分配利润余额 76,273,461.05 元作为分 红基金,其中:张家港保税科技股份有限公司分配数额为 69,210,538.56 元,张 家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为 7,062,922.49 元; 2、分配后账面未分配利润数额为零。 (二)依据审定的外服公司 2016 年度财务报告,截止 2016 年年末外服公司 税后可供分配利润余额 24,738,203.49 元。 1、将截止 2016 年年末公司税后可提供分配利润余额 24,738,203.49 元作 为分红基金,其中:张家港保税科技股份有限公司分配数额为 12,616,483.78 元,张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为 12,121,719.71 元; 2、分配后账面未分配利润数额为零。 (三)依据审定的上海保港基金 2016 年度财务报告,截止 2016 年年末上海 保港基金税后可供分配利润余额为 1,909,712.32 元。根据有关法规及公司章程 规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,会议同意 2016 年度利润分配方案 如下: 1、将截止 2016 年年末公司税后可提供分配利润余额 1,909,712.32 元作为 分红基金,张家港保税科技股份有限公司分配数额为 1,909,712.32 元; 2、分配后账面未分配利润数额为零。 本议案需提交股东大会审议。 15、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2017-004。 本议案需提交股东大会审议。 16、《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2017-005。 17、《关于提请审议上海保港股权投资基金有限公司未来三年(2017-2019) 发展战略及投资规划的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 上海保港股权投资基金有限公司(以下简称“保港基金”注册资本 5 亿元, 下设全资子公司上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司,注册资本 3 亿 元。保港基金自成立以来,紧紧围绕保税科技的主营业务,利用资本市场优化资 源配置的优势,通过资本运作和投资方式,突破因经营性资产不足,制约保税科 技扩大经营规模的瓶颈。通过对保税科技有协同效应的目标公司的资本投资和资 产整合,寻找有竞争力的相关项目,完善保税科技的产业结构,为保税科技走向 规模化,提高抗风险能力和核心竞争力,实现做大做强的目标。 为实现保港基金设立之初衷,发挥基金公司的功能作用,追求股东长期利益 最大化,特制定未来三年发展战略与规划: 1、为充分发挥资本投资运行平台的职能,利用资本市场的投资效率,计划 围绕“保税科技”主业港口物流相近的目标公司进行投资以完善产业布局,实现 企业转型升级,增加新的盈利增长点。拟通过对标的公司进行考察,视情况实施 并购,计划投资额为基金总规模的 40%; 2、寻找有发展潜力的企业进行直接投资或成立合资基金或有限合伙企业进行 投资,预计为基金总规模的 40%; 3、拟参与有潜力的上市公司的定向增发,以提升综合经济效益,预计为基金 总规模的 20%; 4、在以上项目未实施或部分实施前,为盘活存量资金,使保港基金账面资金 余额取得较活期利率更高的收益,拟使用现金宝、国债逆向回购或参与二级市场 证券投资等方式进行投资。 上述项目累计投资资金计划额度 8亿元,现提请保税科技董事会审议,并授 权保港基金在上述金额范围内组织实施。同时提请授权保港基金,根据实际情况 在总额度不超过 8 亿元范围内根据业务开展情况调整投资比例。 本议案需提交股东大会审议。 18、《关于提请审议长江国际收购华泰化工 100%股权及向银行申请贷款的议 案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2017-005。 19、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 公司决定于 2017 年 3 月 16 日(星期四)下午 14 时召开公司 2016 年度股东 大会。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2017-006。 特此公告 张家港保税科技股份有限公司董事会 二零一七年二月十八日

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