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保税科技:第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码:600794证券简称:保税科技编号:临2017-003债券代码:122256债券简称:13保税债张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 张家港保税科技股份有限公司监事会于 2017 年 2 月 6 日发出了召开第七届监事 会第八次会议的通知并提交了会议的相关材料,会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 张家港保税科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2017 年 2 月 17 日上 午 9 时在张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主 会场,电话会议为辅助会场,电话会议与现场会议同步的方式召开,应出席本次会 议的监事五人,实到五人。戴雅娟、杨洪琴、钱伟锋、褚月锋、徐惠出席了会议。 本次会议由监事会主席戴雅娟女士召集和主持,到会监事对提交会议的事项进 行了认真的审议,通过如下议案: 一、《公司 2016 年度监事会报告》 二、《公司 2016 年度财务决算报告》 三、《公司 2017 年度财务预算报告》 四、《公司 2016 年度报告及摘要》 监事会对公司 2016 年度报告的书面审核意见: 公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司 2016 年年度报告进行全面 审核后认为: 1、公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定; 2、公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定, 所包含的信息能够真实地反映公司 2016 年度的经营管理情况和财务状况。 3、截止监事会发表本审核意见之时,未发现参与 2016 年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 五、《公司 2016 年度利润分配预案》 六、公司董事、高管 2016 年度的履职报告 七、《关于对公司董事、高管 2016 年度履职情况的考评报告》 八、《公司内部控制评价报告》 根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定,监事会对公司内部控制评价发 表意见如下: 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原 则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常 进行,保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、2016 年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度 的重大事项发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的 要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。 九、《公司内部控制审计报告》 十、《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 特此公告 张家港保税科技股份有限公司监事会 2017 年 2 月 18 日

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