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中安消:第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:600654证券简称:中安消公告编号:2017-025债券代码:125620债券简称:15中安消债券代码:136821债券简称:16中安消中安消股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中安消股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十四次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议通过如下决议: (一)审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议 案》 董事会同意中安消技术(香港)有限公司(以下简称“中安消技术(香港)”) 向中国光大银行股份有限公司香港分行申请综合授信;同意公司申请开立融资性 保函为中安消技术(香港)本次申请银行综合授信提供担保;同时,为提高公司 决策效率,同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围 内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权决定及办理本次申请综合授 信相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含担保协议),并 根据市场环境及公司需求调整本次综合授信相关具体事项。上述授权自股东大会 审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司 将另行决策程序。详见与本公告同日披露的《中安消关于为全资子公司申请银行 综合授信提供担保的公告》(公告编号:2017-026)。 独立董事已发表独立意见。 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中安消股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 17 日

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