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鹏起科技:第九届第十次董事会决议公告

股票代码:600614900907股票简称:鹏起科技鹏起B股编号:临2017—008鹏起科技发展股份有限公司第九届第十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“鹏起科技”)第九届董事会 第十次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际参 与表决董事 9 人,会议符合《公司法》及有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 一、关于购买成都宝通天宇电子科技有限公司 51%股权的议案; 公司以评估结果为参照,并经交易各方协商一致,本次收购宝通天宇 51%股权的交 易价格为 29,900 万元。 内容详见本公司《鹏起科技发展股份有限公司购买资产公告》(公告编号:临 2017-009)。 该议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于公司本次资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案; 公司董事会认为,本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评 估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,目标资产定价公 允,评估所采用的参数恰当,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定,不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 该议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 鹏起科技发展股份有限公司 2017 年 2 月 18 日

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