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蓝光发展:2017年第一次临时股东大会会议资料

四川蓝光发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会四川蓝光发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料二0一七年二月二十七日1四川蓝光发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会目录会议议程————————————————————————————————3 审议《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》—————————4 2 四川蓝光发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 四川蓝光发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。 二、由见证律师确认与会人员资格。 三、会议主持人宣布会议开始。 四、审议议案: 议案 是否为特别 议案内容 决议事项 序号 1 《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》 是 五、投票表决并进行监票、计票工作。 六、宣布会议表决结果。 七、见证律师宣读《法律意见书》。 八、会议主持人宣布大会结束。 3 四川蓝光发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 议案: 四川蓝光发展股份有限公司 关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案 各位股东: 根据公司各下属公司的融资需要,公司拟预计新增对公司下属控股孙公司提供担 保总额不超过19亿元的担保(含各控股子、孙公司相互间提供的担保,包括《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情 形),具体担保情况如下: 一、预计新增融资担保情况(单位:万元): 序号 被担保公司 项目名称 融资机构 金额(万元) 拟担保情况 蓝光雍锦里 银行/信托/基 公司或控股子(孙) 1 无锡蓝光置地有限公司 100,000 (无锡 119 亩) 金/其他机构 公司提供担保 成都布鲁泰尔置业有限公司/重庆 中央广场(大渡口 银行/信托/基 公司或控股子(孙) 2 90,000 正惠置业有限公司 39 亩) 金/其他机构 公司提供担保 合计 190,000 二、被担保人基本情况: 法定代 注册资本 公司名称 成立日期 住所 主营业务范围 与本公司关系 主要财务指标 表人 (万元) 房地产开发、经营, 公司控股孙公司无 企业管理、实业投 无锡蓝光 2016 年 无锡市锡山经 锡蓝光和骏置业有 资。(依法须经批准 置地有限 09 月 14 济技术开发区 郑伟 90,000 限公司持股 51%; 新公司暂无财务指标 公司 的项目,经相关部门 日 凤威路 2 号 广东美的置业有限 批准后方可开展经 公司持股 49% 营活动) 公司控股孙公司成 经审计截止 2015 年 12 房地产开发、经营, 月 31 日,公司 总资产 都布鲁泰尔酒店管 2013 年 成都市金牛区 企业管理。(依法须 107,544.52 万元,总负债 成都布鲁 理有限公司持股 81,635.80 万元,净资产 泰尔置业 11 月 12 北站东一路 18 刘家骥 27,000 经批准的项目,经相 51%;深圳联新投 25,908.72 万 元 ; 2015 有限公司 日 号 关部门批准后方可 年 1-12 月,营业收入 0 资管理有限公司持 开展经营活动) 万元,净利润-1,064.09 股 49% 万元。 4 四川蓝光发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 经审计截止 2015 年 12 房地产开发;自有房 月 31 日,公司 总资产 重庆市大渡口 2014 年 屋租赁。(依法须经 公司控股孙公司成 107,536.26 万元,总负债 重庆正惠 区新山村街道 蒋道 81,568.61 万元,净资产 置业有限 11 月 27 27,000 批准的项目,经相关 都布鲁泰尔置业有 钢花路 572 号 伟 25,967.65 万 元 ; 2015 公司 日 部门批准后方可开 限公司持股 100% 年 1-12 月,营业收入 0 负 1 层 5# 展经营活动) 万元,净利润-1,025.11 万元。 三、授权: 为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保事项的 前提下,授权公司董事长在上述额度范围内审批对控股孙公司提供担保的具体事宜, 包括根据各控股孙公司的实际融资需要适当调整担保额度、融资项目、机构、抵押物 以及审批与担保相关的各类文件资料。 请各位股东审议。 5

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