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航天晨光:五届二十六次董事会决议公告

证券代码:600501证券简称:航天晨光编号:临2017—007航天晨光股份有限公司五届二十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司五届二十六次董事会以通讯表决方式召开,公司于 2017 年 2 月 13 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。 本次会议表决截止时间为 2017 年 2 月 17 日 12 时。会议应参加董事 9 名,实参 加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐,董事会聘任王镭先生任公司副 总经理(王镭先生简历请见附件);夏宇昕先生因工作调整不再担任公司副总经 理职务。 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 18 日 -1- 附件:王镭先生简历 王镭,男,汉族,1969 年 6 月出生,山东曹县人,1996 年 11 月入党,1990 年 8 月参加工作,北京理工大学车辆工程专业大学本科毕业,工学学士,研究 员。历任航天三院 8359 所二室技术员、工程组长,航天总公司综合规划计划局 934 办公室干部、主任科员,中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资 处副处长、计划统计处处长、固定资产投资处处长等职务。 -2-

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