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日出东方:第三届监事会第三次会议决议公告

股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:2016-005日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 日出东方太阳能股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2017 年 2 月 17 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 2 月 9 发出。会议应 到监事 3 名,实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股 份有限公司 75%股权的议案》 公司以现金 73,500.00 万元收购帅康集团持有的帅康股份 75%的股权。本 次交易的定价依据审计机构出具的审计报告由交易双方协商确定,定价客观、公 允、合理。股份收购完成后,将进一步增强公司市场竞争力,促进公司的可持续 发展,同意此次对外投资。 公司本次使用超募资金和节余募集资金用于收购帅康股份 75%的股权,有 助于提高募集资金的使用效率,延伸公司产业链,提高公司盈利能力,符合公司 发展的需要和全体股东的利益。超募资金和结余募集资金的使用符合有关法律法 规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票 特此公告。 日出东方太阳能股份有限公司监事会 二○一七年二月十八日

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