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佳创视讯:2016年度监事会工作报告

深圳市佳创视讯技术股份有限公司二〇一六年度监事会工作报告2016年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求,本着对全体股东负责的态度,积极有效地开展工作,认真履行了自身职责。 监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查, 维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了六次监事会会议,所有议案均获得全票通过,具体情 况如下: 序号 会议名称 召开时间 审议议案 1、 审议《2015 年度监事会工作报告》; 2、 审议《关于2015 年度报告及2015 年度报告摘要的议案》; 3、 审议《2015 年度财务决算报告》; 4、 审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》; 5、 审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》; 6、 审议《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》; 7、 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》; 8、 审议《关于 2016 年日常关联交易计划的议案》; 第三届监事会 1 2016 年 4 月 22 日 9、 审议《2016 年第一季度报告的议案》; 第十三次会议 10、审议《修订委托理财管理制度的议案》; 11、审议《修订对外投资管理制度的议案》; 12、审议《修订公司章程的议案》; 13、审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》; 14、审议《关于重新审议使用闲置自有资金与募集资金购买理财产 品的议案》; 15、审议《关于使用自有资金设立虚拟现实(VR)产业全资子公司 暨对外投资的议案》; 16、审议《关于资产减值计提及核销资产的议案》。 第三届监事会 1、 审议《关于与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同 2 2016 年 7 月 13 日 第十四次会议 发起设立产业投资并购基金的议案》。 1、审议《2016 年半年度报告全文及摘要》的议案; 第三届监事会 2、审议《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 3 2016 年 7 月 26 日 第十五次会议 议案; 3、审议《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产 1 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案。 1、 审议《关于现金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权 的议案》; 第三届监事会 2、 审议《关于股份受让和增资北京优朋普乐科技有限公司的议 4 2016 年 9 月 19 日 第十六次会议 案》; 3、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议 案》。 1、审议《2016 年第三季度报告》的议案; 第三届监事会 2016 年 10 月 27 2、 审议《关于注销深圳市佳创视讯技术股份有限公司龙岗分公司 5 第十七次会议 日 议案》; 3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信和并购贷款的议案》。 1、审议《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西 纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》; 第三届监事会 2016 年 11 月 16 6 2、审议《关于对深圳市指尖城市网络科技有限公司进行增资的议 第十八次会议 日 案》; 3、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。 二、监事会对 2016 年度公司运作的独立意见 (一)公司依法运作情况 报告期内,监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会 和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严 格的监督,监事会认为:公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其 他有关法律、法规规范运作,决策程序合法;公司内部控制制度较为完善,公司董事、高 级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为; 公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。 (二)检查公司财务情况 本年度监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进 行检查监督。监事会认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 度财务报告 所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (三)公司募集资金使用情况 本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况,认为:2016 年度,在募集 资金的存放、使用和管理上,公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、 《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在违规使用募 集资金的情况;公司对调整募集资金投资项目实施进度及实施地点履行了相应的审批程 2 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 序,并进行了完整的信息披露,募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 (四)公司收购、出售资产交易情况 报告期内,公司不存在收购、出售资产交易情况。 (五)公司关联交易情况 公司监事会对 2016 年度的关联交易进行了核查,监事会认为:公司 2016 年度发生的 关联交易是公司正常生产经营所必须,决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等 相关规定,关联交易的定价公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 (六)审核公司内部控制情况 公司监事会对公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和 运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实 履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 (七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查, 监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报 告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级 管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情 人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改 的情形。 (八)对公司 2016 年度报告的专项审核意见 根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号— 创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定,对董事会编制的 2016 年度报告进 行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、工作展望 3 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定, 忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 监事会 2017年2月16日 4

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