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佳创视讯:2016年度独立董事述职报告(朱鸣学)

深圳市佳创视讯技术股份有限公司2016年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,2016年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律、法规、规章的规定和要求等履行独立董事职责,做到了诚 信、勤勉、尽责,忠实履行职务,积极出席2016年度的相关会议,认 真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,切实维护 公司和股东的利益。本人现就2015年度独立董事履职情况述职如下: 一、出席会议情况 2016年,本人参加了公司历次召开的董事会,公司在2016年度召 开的董事会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行 了相关程序,合法有效。2016年度,本人对公司董事会各项议案及公 司其它事项没有提出异议的情况。2016年本人出席董事会会议的情况 如下: 报告期内董事会会议召开次数 6次 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 姓名 职务 次数 次数 次数 自出席会议 朱鸣学 独立董事 6 0 0 否 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 二、履职情况说明 本人通过出席董事会、现场检查等方式,积极了解公司经营状况、 内部控制建设情况以及董事会决议执行情况,充分利用自己的专业知 识,对公司利润分配事项、闲置自有资金、超募资金购买理财产品事 项、募集资金使用情况、聘任年审机构、对外投资等方面提出了专业 性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,完善了公司的 监督机制,提高了公司决策的科学性,维护了公司和全体股东的合法 权益。 三、培训和学习情况 本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各 项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和 保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。 为更好的了解多层次资本市场最新发展、上市公司最新监管动 态、上市公司并购发展趋势、我国宏观经济发展情况、上市公司财务 舞弊案例分析、上市公司风控案例分析、证券市场违法违规查出情况 报告等内容,本人于2016年3月23日至3月25日参加了深圳证券交易所 创业企业培训中心在深圳举办的第七十期上市公司独立董事后续培 训培训班,并取得了由深圳证券交易所颁发"上市公司独立董事培训 班结业证书"。 平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及证监局发布的最新 法律法规,主动参加监管部门组织的培训学习,参加公司组织的各种 相关培训,更全面的了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司持续、 稳健地发展提供更好、更科学的决策;为风险防范提供更好的意见和 建议,并促进公司进一步规范运作。 四、其他工作 1、未发生提议召开董事会的情况; 2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况; 3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。 特此报告,谢谢! 独立董事:朱鸣学 2017年2月16日

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