搜狐首页 财经 贴身校花2

手机搜狐

SOHU.COM

普利特:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002324证券简称:普利特公告编号:2017-003上海普利特复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第四届董事会第七次会议的 会议通知于2017年2月13日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2017年2月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室, 以通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,通过 了以下决议: 1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》 同意公司向下列银行申请综合授信额度,具体内容如下: (1)公司向兴业银行上海青浦支行申请的综合授信额度 20,000 万元人民币(2016 年 10 月 28 日公司第四届董事会第四次会议审议通过,公告编号:2016-059)扩盘至 30,000 万元人 民币,其中 15,000 万元人民币敞口,期限在本议案经董事会审议通过之日起至 2018 年 1 月 10 日。 (2)公司向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请总额不超过 3,100 万美元等值的综 合授信额度,期限在本议案经董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。在上述授信额度内, 公司全资子公司浙江普利特新材料有限公司(以下简称“浙江普利特”)至多可用 700 万美元 等值授信额度;重庆普利特新材料有限公司(以下简称“重庆普利特”)至多可用 1,000 万美 元等值授信额度;上海翼鹏投资有限公司(以下简称“翼鹏投资”)至多可用 1,500 万美元等 值综合授信额度,其全资子公司 PRET Holdings LLC 至多可用 2,600 万美元等值授信额度。公 司对上述的下属子公司的还款承担连带担保责任。 (3)同意公司向华美银行(中国)有限公司申请不超过 5,000 万元人民币(或等值美元) 的综合授信额度,期限在本议案经董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。 -1- 董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协 议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司为全资子公司银行授 信提供担保的议案》 根据本次会议第一项议案中,公司对浙江普利特在 700 万美元等值授信额度内;对重庆普 利特在 1,000 万美元等值授信额度内;对翼鹏投资在 1,500 万美元等值综合授信额度内;对 PRET Holdings LLC 在 2,600 万美元等值授信额度内承担连带担保责任,期限在本议案经股东 大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日。 《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对此担保事项进行了审议,并发表了表示同意的意见。 本议案将提请股东大会审议。 3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次 临时股东大会的议案》 公司定于 2017 年 3 月 7 日 14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 -2-

精选