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欧菲光:关于对全资子公司增资的公告

证券代码:002456证券简称:欧菲光公告编号:2017-029深圳欧菲光科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 增资事项概述 (一)本次增资的基本情况 深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向苏州欧菲光科技有 限公司(以下简称“苏州欧菲光”)增资0.3亿元人民币,苏州欧菲光注册资本由 5.5946亿元增至5.8946亿元。 (二)本次增资的审批程序 本次增资事项经第三届董事会第三十六次(临时)会议审议通过。 董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年2月11日以邮件 形式发出,董事会于2017年2月16日召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表 决董事9名,表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。 (三)是否构成关联交易 本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东 大会批准。本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、增资情况介绍 (一)投资主体介绍 投资主体:深圳欧菲光科技股份有限公司 成立日期:2001 年 3 月 12 日 注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人:蔡荣军 注册资本:1,086,266,390 元人民币 经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、 光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开 发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件 的研发、销售和技术服务。 (二)增资对象的基本情况 苏州欧菲光科技有限公司 成立日期:2006 年 10 月 16 日 注册地点:苏州市相城区黄埭镇 法定代表人:罗勇辉 注册资本:5.5946 亿元人民币 经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的 研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术 服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外)。 截至 2016 年 9 月 30 日,资产总额 347,004.10 万元人民币,净资产 66,904.60 万元人民币,营业收入 472,523.02 万元人民币,流动负债合计 265,105.79 万元 人民币,非流动负债 14,993.71 万元人民币。 深圳欧菲光科技股份有限公司是苏州欧菲光的唯一股东,持股比例为 100%。 (三)资金来源和出资方式 本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下: 增资前 增资后 公司 资金来源 持股比 持股比 出资额(万) 出资额(万) 例 例 非公开募 苏州欧菲光 55,946 100% 58,946 100% 集资金 本次增资的出资方式为现金出资。 三、本次增资存在的风险和对公司的影响 (一)本次增资存在的风险 因本次增资是增加子公司的运营资金,故不存在增资风险。 (二)本次增资对公司的影响 本次对苏州子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务,符合公司 战略投资规划及长远利益。 特此公告。 深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 16 日

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