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凯恩股份:关于公司董事辞职和补选董事的公告

证券代码:002012证券简称:凯恩股份公告编号:2017-007浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司董事辞职和补选董事的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于2017年2 月16日收到公司董事丁国琪先生的书面辞职报告。丁国琪先生因个人原因,申请 辞去公司董事职务,辞去职务后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》的相关规定,丁国琪先生辞去董事职务不会导致公司董 事会成员少于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,丁国琪先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对丁国琪先生担任董事期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。 2017年2月16日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提名王白 浪为公司董事候选人的议案》,同意提名王白浪为公司董事候选人并将补选董事 的议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议,董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独 立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 王白浪,男,生于 1959 年 6 月,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历,高级经济师。曾任遂昌县工业局副局长、遂昌县乡镇企业局副局长、遂昌县 造纸厂厂长。1998 年 1 月至 2005 年 5 月任公司董事长,1998 年 1 月至 2007 年 8 月任公司董事,2004 年 12 月至 2013 年 8 月任凯恩集团有限公司董事长,2010 年 5 月至 2013 年 12 月任公司董事,2013 年 12 月至 2014 年 8 月任遂昌千佛山 生命文化有限公司董事长或执行董事、经理,2014 年 8 月至 2016 年 4 月任那然 生命文化股份有限公司董事长。现任那然生命文化股份有限公司董事,为其控股 股东、实际控制人。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证 监会行政处罚; 5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 王白浪持有公司控股股东凯恩集团有限公司 5.24%的股权,除此之外,与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。未持有公司股份。经公司在最高人民法院查询,王白浪不属于“失 信被执行人”。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2017 年 2 月 18 日

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