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欧菲光:独立董事对相关事项发表的独立意见

深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度 的有关规定,作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,我们认真审查了公司第三届董事会第三十六次会议(临时)的相关资料,并 就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验,基于独立判断立场,对 相关事项发表独立意见如下: 一、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点事项的独立意见 公司本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜,有利于提高 管理效率,降低管理成本,符合公司和全体股东利益,有利于公司的长远规划和 发展,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件规定,以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。 二、关于调整部分高级管理人员薪酬事项的独立意见 公司综合考虑公司高级管理人员的诚信责任、勤勉尽职以及公司业务规模和 重要性等方面,并结合公司经营情况,调整了公司部分高级管理人员报酬标准。 我们认为公司高级管理人员的薪酬水平兼顾对高管的诚信责任、勤勉尽职等方面 的道德评价,体现了对高管的激励与约束作用,有利于公司长远发展,会议决策 程序符合相关法律法规和制度的规定,我们同意《关于调整部分高级管理人员薪 酬的议案》。 三、关于公司开展外汇衍生品交易业务事项的独立意见 公司本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易, 而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率利率波动风 险为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值人民 币800,000万元且单笔金额不超过等值人民币150,000万元,自股东大会审批通过 之日起一年内有效。 独立董事签署: 王红波 郭晋龙 高卫民 2017 年 2 月 16 日

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