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凯撒文化:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002425证券简称:凯撒文化公告编号:2017-004凯撒(中国)文化股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十 四次会议于 2017 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事 长郑合明先生召集,会议应出席的董事 9 人,3 名董事以现场表决的方式对议案 进行表决,6 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,作出如 下决议: 一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》; 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 该议案需提交股东大会审议。 二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关 于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》; 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 该议案需提交股东大会审议。 三、会议以 6 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关 于出售资产的议案》; 关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避表决。 独立董事对该议案发表了事前认可意见。 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 四、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关 于为全资子公司融资提供担保的议案》; 详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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