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航新科技:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码:300424证券简称:航新科技公告编号:2017-006广州航新航空科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长卜范胜 先生召集,并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式 向全体董事发出会议通知,公司第三届董事会第七次会议于 2017 年 2 月 17 日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的 董事 9 人,实际出席本次会议的董事 9 人(无代为出席会议并行使表决 权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长卜范胜先生 主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名,董事会提名委员会审查,同意聘任胡琨先生为公 司总经理,任期自本次当选之日起至第三届董事会届满之日止。胡琨先 生简历详见附件1。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于总经理辞职及聘任总 经理的公告》(公告编号:2017-008)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、 备查文件 1、 第三届董事会第七次会议决议 2、 独立董事的独立意见 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇一七年二月十七日 附件 1 广州航新航空科技股份有限公司 总经理简历 胡琨,男,1977 年 10 月出生,本科学历,中国国籍,无境 外永久居留权。毕业于北京航空航天大学,电气技术专业;曾 就职于中国人民解放军海军某部。2003 年至今历任航新科技股 份有限公司工程师、技术部经理、研发中心主任、设计所所长、 市场总监;现任本公司副总经理。 截止目前,胡琨先生持有本公司 37.7244 万股,与公司实际 控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所 规定的情形。

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