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康芝药业:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300086证券简称:康芝药业公告编号:2017-007康芝药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 17 日在广州东山广场 26 楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 2 月 8 日分别以书面、邮件和电话的方式发出,应出席本次会议董事 7 名,实际 出席董事 7 名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议 由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议,通过了以下议案: 一、以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司第一期员工持股计划存 续期展期 12 个月的议案》。此议案关联董事洪江游、洪志慧、洪丽萍已回避表决。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期,并基于对公司未来发展的信心, 2017 年 2 月 8 日公司召开第一期员工持股计划持有人会议,经出席第一期员工持股计划 持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意,并提交董事会审议公司第一期员工持股计 划存续期展期事宜。经本次董事会审议,同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月,即存续期由 2015 年 5 月 5 日至 2017 年 5 月 4 日变更为 2015 年 5 月 5 日至 2018 年 5 月 4 日。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见,详细内容见同日刊登于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司员工持股计 划存续期展期的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意 见》。 二、以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能,提高经营效率及团队执行力,根据公 司经营战略及年度经营计划,同意对公司组织架构进行调整,调整后公司总部一级职能 1 部门有董事会办公室、财务中心、采购中心、人力行政中心、康芝学院、政府事务部、 品牌部、审计监察部。一级业务单元有营销中心、研究院、各生产基地及投资公司。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 2

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