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巨轮智能:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002031证券简称:巨轮智能公告编号:2017-012债券代码:112330债券简称:16巨轮01巨轮智能装备股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第二次会议的会议通知于 2017 年 2 月 10 日以书面、传 真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。 2、本次会议于 2017 年 2 月 17 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召 开,采用现场会议方式进行。 3、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、 李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生均亲自出席会议,董事杨煜俊先生,独立董 事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决,符合《中华人民 共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持,公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑 景平先生列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于延期实施 公司 2016 年度第一期员工持股计划的议案》; 详细内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》 和《中国证券报》的《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的公告 (2017-014)》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容请见同日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于延期实施 -1- 公司 2016 年度第一期员工持股计划的独立意见》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二○一七年二月十七日 -2-

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