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天宝股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

证券简称:天宝股份证券代码:002220公告编号:2017-008大连天宝绿色食品股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时 会议于 2017 年 2 月 17 日召开,会议决定于 2017 年 3 月 6 日(星期一)召开公 司 2017 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董 事会临时会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2017年3月6日(星期一)下午14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年3月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2017年3月5日下午15:00至2017年3月6日下午15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式:现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2017年2月27日 7、 出席对象: (1)凡2017年2月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 1 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人 不必为本公司股东)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点:大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票); 1.1 关于提名黄作庆先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2 关于提名高健先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3 关于提名李宏泽先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4 关于提名王运良先生为公司第六届董事会非独立董事 2、审议《关于提名第六届董事会独立董事的议案》(采用累积投票); 2.1 关于提名刘晓光先生为公司第六届董事会独立董事 2.2 关于提名陈国辉先生为公司第六届董事会独立董事 2.3 关于提名张先治先生为公司第六届董事会独立董事 3、审议《关于提名第六届监事会监事的议案》(采用累积投票); 3.1 关于提名赵崴先生为公司第六届监事会监事 3.2 关于提名林琳女士为公司第六届监事会监事 上述三项议案采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董事、监事人 数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算),股东拥有的表决权可以集 中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额, 否则该议案投票无效,视为弃权。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚 需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 上述三项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不 含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。 上述议案均已由2017年1月17日召开的公司第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见信息披露指定媒体《证券时 报》及信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 2 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式: (1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股 凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会 办理登记手续; (2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续; (3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐 户卡及持股凭证等办理登记手续; (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记,不接受电话登记。 2、登记时间:2017 年 2 月 28 日(星期二) 3、登记地点:大连天宝绿色食品股份有限公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作 流程见附件 1。 五、其他事项 1、会议联系方式: (1) 公司地址:大连市金州新区拥政街道三里村624号 (2) 邮政编码:116100 (3) 电 话:0411—39330110 (4) 传 真:0411—39330208 (5) 联 系 人:孙立涛 2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告。 大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 二〇一七年二月十七日 3 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362220 2、投票简称:天宝投票 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 1 《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票制 1.1 关于提名黄作庆先生为公司第六届董事会非独立董事 1.01 1.2 关于提名高健先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02 1.3 关于提名李宏泽先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03 1.4 关于提名王运良先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04 2 《关于提名第六届董事会独立董事的议案》 累积投票制 2.1 关于提名刘晓光先生为公司第六届董事会独立董事 2.01 2.2 关于提名陈国辉先生为公司第六届董事会独立董事 2.02 2.3 关于提名张先治先生为公司第六届董事会独立董事 2.03 3 《关于提名第六届监事会监事的议案》 累积投票制 3.1 关于提名赵崴先生为公司第六届监事会监事 3.01 3.2 关于提名林琳女士为公司第六届监事会监事 3.02 对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.01 代表议案 1 中子议案 1.1,1.02 代表议案 1 中子议案 1.2,依此类推。 对于选举董事、监事议案采用累积投票的,独立董事和非独立董事应分别选 举,需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事,则 1.01 代表第一位候选 人,1.02 代表第二位候选人,议案 2 为选举独立董事,则 2.01 代表第一位候选 人,2.02 代表第二位候选人,依此类推。 (2)填报表决意见或选举票数。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 4 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(如议案 1,有 4 位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董 事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事(如议案 2,有 3 位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事(如议案 3,有 2 位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东代 表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2017 年 3 月 6 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 5 1、互联网投票系统开始投票的时间为:2017 年 3 月 5 日(现场股东大会召 开前一日)15:00,结束时间为:2017 年 3 月 6 日(现场股东大会结束当日)15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 6 附件2: 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2017 年 3 月 6 日召开 的大连天宝绿色食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿 表决。 序号 议案名称 表决意见 1 《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 同意股数 1.1 关于提名黄作庆先生为公司第六届董事会非独立董事 1.2 关于提名高健先生为公司第六届董事会非独立董事 1.3 关于提名李宏泽先生为公司第六届董事会非独立董事 1.4 关于提名王运良先生为公司第六届董事会非独立董事 2 《关于提名第六届董事会独立董事的议案》 同意股数 2.1 关于提名刘晓光先生为公司第六届董事会独立董事 2.2 关于提名陈国辉先生为公司第六届董事会独立董事 2.3 关于提名张先治先生为公司第六届董事会独立董事 3 《关于提名第六届监事会监事的议案》 同意股数 3.1 关于提名赵崴先生为公司第六届监事会监事 3.2 关于提名林琳女士为公司第六届监事会监事 注:上述议案 1-3 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决意见”栏中填写同 意的股数,否则无效。采用累积投票时,股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选 出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几 位董事或监事。 委托人姓名(名称): 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 7 委托人持股数量: 受托人签字(盖章): 委托人股东帐户: 有效期限: 委托人签字(盖章): 委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效) 8

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