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三垒股份:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码:002621证券简称:三垒股份公告编号:2017-006大连三垒机器股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 大连三垒机器股份有限公司(以下简称“三垒股份”或“公司”)根据发展 规划,布局教育产业的需要,公司拟使用自有资金投资设立全资子公司,情况如 下: 2017年2月17日,公司召开了第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关 于对外投资设立子公司的议案》,同意公司分别使用自有资金5,000万元、5,000 万元和1,000万元共计11,000万元人民币,设立三个全资子公司分别为珠海启星 未来教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)、珠海启星百年树 人教育基金管理有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)和北京三垒企业管理 有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)。 根据《公司章程》的有关规定,本次对外投资设立全资子公司事项属于公司 董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易, 也不构成重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为三垒股份,无其他投资主体。 三、拟设立子公司的基本情况 (一) 出资方式 以货币方式出资,资金为公司自有资金。 (二) 基本情况 1、珠海启星未来教育基金管理有限公司 公司名称:珠海启星未来教育基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区 公司类型:有限责任公司 注册资本:5,000万元 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理;投资咨 询服务;财务咨询服务;资信评级服务。 以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。 2、珠海启星百年树人教育基金管理有限公司 公司名称:珠海启星百年树人教育基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区 公司类型:有限责任公司 注册资本:5,000万元 经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理;投资咨 询服务;财务咨询服务;资信评级服务。 以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。 3、北京三垒企业管理有限公司 公司名称:北京三垒企业管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区 公司类型:有限责任公司 注册资本:1,000万元 经营范围:企业策划;企业管理咨询。 以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)设立的目的 公司在并购北京楷德教育咨询股份有限公司的基础上,推动公司教育相关业 务的整合并购,布局教育相关产业的跨区域发展,加强优秀人才的引进,拟设立 三个全资子公司。 (二)存在的风险及对策 子公司的设立尚需工商行政部门审批,还可能面临经济环境、行业周期、运 营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控 机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。 (三)对公司的影响 子公司的设立符合公司经营管理和业务发展的需要,有利于提升公司整合并 购和业务拓展能力,更好地发挥跨地域、多平台的业务资源协同效应,也有利于 加强公司顺畅、高效的管理能力,推动公司转型升级目标实现。 五、备查文件 公司第三届董事会第十四次会议决议 特此公告 大连三垒机器股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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