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巨轮智能:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码:002031证券简称:巨轮智能公告编号:2017-013债券代码:112330债券简称:16巨轮01巨轮智能装备股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第二次会议通知于 2017 年 2 月 10 日以书面、电子邮件方 式发出。 2、本次会议 2017 年 2 月 17 日下午 4:30 于公司办公楼二楼会议室召开,采用 现场会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持,监事洪福先生、郑景平先生均亲自 出席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的议案》; 经审议,监事会认为:公司在实施员工持股计划期间,严格按照中国证券监督 委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等法律法规的相关规定开展相 关工作。延期实施 2016 年度第一期员工持股计划符合全体股东的利益,不会对公司 发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响,也不会对员工持股计划的方案产生 影响,同意延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划,并提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 -1- 巨轮智能装备股份有限公司 监 事 会 二○一七年二月十八日 -2-

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