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珠江啤酒:第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002461证券简称:珠江啤酒公告编号:2017-002广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五 次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯方式召开,会议由方贵权董事长召集。召开 本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 2 月 13 日通过电子邮件等方式送达各 位董事。本次会议应到董事 8 人(其中独立董事 3 人),实到董事 8 人。会议 由董事长方贵权先生主持,会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规 定,合法有效。 与会董事经认真讨论,审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议 案》。表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,赞成票数占董事会有效表 决权的 100%审议通过此项议案。 议案具体情况如下: 经中国证监会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2016]3231号)核准,公司非公开发行不超过426,502,472股新 股,扣除承销费等后募集资金净额429,694.00万元 为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司在 以下银行开设募集资金专项账户,账户具体信息如下: 单位:万元 序号 开户行 账号 存放金额 对应项目 中国银行广州珠 湖南珠啤精酿啤酒项 1 712068327018 5,631.00 江支行营业部 目 1 O2O 销售渠道建设及 13,745.00 推广项目 珠江琶醍啤酒文化 140,000.00 创意园区改造升级项 目 第 1 个账户小计 159,376.00 广州农村商业银 南沙珠啤二期年产 2 05871667000002173 86,000.00 行华夏支行 100 万 kl 啤酒项目 广发银行广州分 现代化营销网络建设 3 9550880004685600164 80,000.00 行广发大厦支行 及升级项目 兴业银行广州江 湛江珠啤新增年产 20 4 391130100100055937 40,000.00 南支行 万 kl 啤酒项目 东莞珠啤新增年产 30 中信银行广州环 5 8110901013200425727 40,000.00 万 kl 酿造及 10 万 kl 市支行 灌装啤酒项目 东莞珠啤精酿啤酒项 浦发银行广州金 6 82260155300000107 11,262.00 目及湛江珠啤精酿啤 穗支行 酒项目 中国银行广州新 信息化平台建设及品 7 697768286016 7,425.00 港中路支行 牌推广项目 中国民生银行广 广西珠啤精酿啤酒项 8 699154789 5,631.00 州分行营业部 目 合计 429,694.00 备注:第一个银行账户同时还是按外汇管理部门设立的境外资本金专户,专门存放 境外股东的增资款。 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日 2

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