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大北农:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002385证券简称:大北农公告编号:2017-019北京大北农科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议 通知于 2017 年 2 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2017 年 2 月 17 日在公 司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长 邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决,会议审议通 过了如下议案: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》; 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》; 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》; 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 4、审议通过了《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》; 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟于 2017 年 3 月 6 日召开 2017 年第二次临时股东大会。内容详见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:表决票 5 票,赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第二次会议决议 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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