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恒星科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002132证券简称:恒星科技公告编号:2017011河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议 通知于 2017 年 2 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于 2017 年 2 月 17 日(星期五)上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召 开合法有效。会议由董事长谢晓博先生主持。 二、会议审议情况 经审议,会议以投票方式通过了以下议题: (一)审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 本次董事会一致同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月20日 开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。 详情见公司2017年2月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公 告编号:2017012)。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议 特此公告。 河南恒星科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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