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恒星科技:第五届董事会第四次会议决议公告

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2017-02-17
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证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017011 河南恒星科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议 通知于 2017 年 2 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出,会议于 2017 年 2 月 17 日(星期五)上午 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召 开合法有效。会议由董事长谢晓博先生主持。 二、会议审议情况 经审议,会议以投票方式通过了以下议题: (一)审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 本次董事会一致同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年2月20日 开市起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。 详情见公司2017年2月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公 告编号:2017012)。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议 特此公告。 河南恒星科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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