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金杯电工:关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告

证券代码:002533证券简称:金杯电工公告编号:2017-016金杯电工股份有限公司关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1、金杯电工股份有限公司(以下简称“金杯电工”或“公司”)拟以自有资 金与自然人唐竞成合资设立湖南金杯之家服务有限公司(暂定名,以登记机关核 准名称为准,以下简称“金杯之家”)。 金杯之家注册资本人民币 1,000 万元,分两期缴足。其中,公司以货币资金 670 万元认缴出资,占注册资本的 67%;唐竞成以货币资金 330 万元认缴出资, 占注册资本的 33%。 2、公司于 2017 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二次临时会议,审议通过 了《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围 内,无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 1、唐竞成:中国国籍,身份证号:4301041964********,住所:湖南省长 沙市岳麓区石佳冲41号。 2、唐竞成先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 无关联关系。 三、投资标的基本情况 1、公司名称:湖南金杯之家服务有限公司; 2、注册地址:长沙高新开发区东方红中路 580 号; 3、经营范围:水电安装、室内装饰、设计;建筑工程后期装饰、装修和清 理;室内维修;涂装;房屋装饰;房屋维修;五金、家具、建材、装饰材料的零 售;装饰工程、暖通工程设计、施工;室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、 防水工程;室内外装饰饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通工程、 环境园林工程的施工;网络技术的研发;互联网信息服务;软件开发;软件技术 服务;电子商务平台的开发建设;信息技术咨询服务;物流信息服务;数据处理 和存储服务;电线、电缆、水管、高低压开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材 料、建筑材料的研发、制造、销售及成果转让等。 4、注册资本:人民币 1,000 万元,分两期缴足。具体情况如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资方式 出资比例(%) 1 金杯电工 670.00 货币 67.00 2 唐竞成 330.00 货币 33.00 合 计 1,000.00 货币 100.00 5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。 四、合作协议的主要内容 1、金杯之家注册资本人民币 1,000 万元,其中金杯电工以货币资金 670 万 元认缴出资,占注册资本 67%;唐竞成以货币资金 330 万元认缴出资,占注册资 本 33%。 2、金杯之家不设董事会,设执行董事一人。 3、金杯之家不设监事会,设监事一人由金杯电工委派。 4、总经理、财务总监由金杯电工任命委派。 5、金杯之家实行总经理负责制,由总经理负责公司的日常经营管理。 6、协议自各方签字盖章之日起生效,未尽事宜由双方另行签订补充协议, 补充协议与本协议具有同等的法律效力。 目前双方尚未正式签署合作协议书,后续将根据董事会确定的投资原则签订 具体协议。 五、对外投资的目的、影响及风险 1、本次对外投资目的及对公司的影响 公司本次与唐竞成先生共同出资设立金杯之家,主要目的在于充分利用现有 的渠道资源、品牌影响力和技术能力等资源和优势,不断拓展和延伸产业链,提 升公司核心竞争力和可持续发展能力。 本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司 财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善 各项内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,优化金杯 之家整体资源配置,降低和防范相关风险。 六、备查文件 公司第五届董事会第二次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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