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浪潮信息:第七届董事会第二次会议决议

证券代码:000977证券简称:浪潮信息公告编号:2017-013浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2017 年 2 月 17 日上午以通讯方式召开,会议通知于 2017 年 2 月 15 日以书面、电子邮件和电话 等方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,公司监事会成员及部分高管人 员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案: 一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公告编 号为 2017-015 号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告”) 同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下,再次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金,金额不超过 2.5 亿元,使用期限自本次董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 二、关于转让参股公司股权的议案(详见公告编号为 2017-016 号的“关于 转让参股公司股权的公告”) 同意将公司所持有的济南浪潮数据技术有限公司 15%的股权以 1,600 万元的 价格转让给绿能物贸有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有浪潮数据 的股权。 该议案同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇一七年二月十七日

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