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元力股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300174证券简称:元力股份公告编号:2017-005福建元力活性炭股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 11 日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第二十三次会议通知。 本次会议于 2017 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应到会董事 5 人,实际到会董事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长卢元健先生主持,经全体董事表决,全票通过了以下 决议: 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于对全资子公司广州创娱网络科技有限公司增资的议案》。 为满足公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司业务发展需要, 同意广州创娱网络科技有限公司的注册资本由人民币 100 万元增加到人 民币 1,000 万元。增资所需资金由公司自有资金支付。增资完成后,广 州创娱网络科技有限公司仍为公司全资子公司。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇一七年二月十八日

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