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日出东方:第三届董事会第四次会议决议公告

股票代码:603366股票简称:日出东方公告编号:2016-004日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 日出东方太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议于 2017 年 2 月 17 日以现场表决方式召开,本次董事会会议通知已于 2017 年 2 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、审议通过《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份 有 限 公 司 75% 股 权 的 议 案 》( 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】 二、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》(详细公告 请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】 特此公告。 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二○一七年二月十八日

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