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奋达科技:第三届董事会第三次会议决议公告

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2017-02-17
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证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2017-014 深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次 会议(临时)的会议通知于 2017 年 2 月 13 日以电话、电子邮件、专人送达的方 式发出。 2.本次董事会于 2017 年 2 月 16 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯 方式召开。 3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中董 事 HU YUPING、刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决,公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议: 1.审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 同意本议案审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票及公司债继续停牌, 继续推进本次重组事宜。公司承诺争取于 2017 年 3 月 20 日前披露符合《公开发 行证券公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的 重大资产重组预案或者报告书(草案)。 议案内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停牌期满继续 停牌的公告》。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 二〇一七年二月十八日

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