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国药一致:独立董事辞职公告

证券代码:000028、200028证券简称:国药一致、一致B公告编号:2017-06国药集团一致药业股份有限公司独立董事辞职公告本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近 日收到独立董事何志毅先生提交的书面辞职报告。因工作繁忙且任期 已超过六年,何志毅先生申请辞去公司独立董事职务,同时也不再担 任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员、风险内控 与审计委员会委员的职务。何志毅先生辞职后将不在公司担任任何职 务。 鉴于何志毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一,根据《公司章程》,何志毅先生的辞职报告在本公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,何志毅先生将 继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资 格的候选人,提交股东大会审议。 公司及公司董事会对何志毅先生在担任独立董事期间对公司治 理和董事会建设所做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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