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生 意 宝:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002095证券简称:生意宝公告编号:2017-001浙江网盛生意宝股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会 议于 2017 年 2 月 6 日以书面形式发出会议通知,于 2017 年 2 月 17 日在公司会 议室以现场方式召开。应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经 与会董事充分讨论,表决通过决议如下: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司控股子 公司拟向银行申请授信的议案》。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 2017 年 2 月 18 日的《证券时报》上刊登的《关于公司控股子公司拟向银行申请 授信的公告》(公告编号:2017-002)。 二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于控股股东拟 为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。 公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先 生、寿邹先生回避表决。 本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 2017 年 2 月 18 日的《证券时报》上刊登的《关于控股股东拟为公司控股子公司 提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2017-003)。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○一七年二月十八日

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