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大豪科技:关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告

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2017-02-17
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证券代码:603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2017-014 北京大豪科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当 在公告中作特别提示。 北京大豪科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次临时会 议的会议通知及材料以现场形式发出,并于 2017 年 2 月 16 日在公司第一会议室 召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合适用法律和公司章程的规定。 本次会议由董事长郑建军主持,出席会议的董事审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于增补阮忠奎先生为董事会战略委员会委员的议案》 董事会批准增补阮忠奎先生为公司第二届董事会战略委员会委员,增补后的 战略委员会构成如下: 成员为郑建军、赵青竹、阮忠奎、吴海宏、吴剑敏,其中郑建军为主任委员。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 2、审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 董事会同意修改《提名委员会工作细则》第三条: 修改前的原条款为: 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中包括独立董事二人。 修改后的条款为: 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 3、审议通过《关于增补阮忠奎先生、于雳女士为董事会提名委员会委员的 议案》; 董事会批准增补阮忠奎、于雳女士为第二届董事会提名委员会委员,增补后 的提名委员会构成如下: 成员为郑建军、阮忠奎、吴剑敏、王洪福、于雳,其中吴剑敏为主任委员。 本议案有效表决票 9 票。表决结果为:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权 票:0 票。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 18 日

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