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出版传媒:关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告

股票代码:601999股票简称:出版传媒编号:临2017-006北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名,以工商 部门注册登记为准) 投资金额:人民币 3,000 万元 一、投资概述 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 拟以现金出资 3,000 万元人民币在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限 公司(暂定名,以工商部门注册登记为准),注册资本 3,000 万元,公 司 100%控股。 公司于 2017 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于投资设立辽宁鼎籍数码科技有限公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定,本次投资属于公司董事会审议权 限,无需提交公司股东大会审议。 本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 名称:辽宁鼎籍数码科技有限公司(暂定名,以工商部门注册登 1 记为准) 注册资本:人民币 3,000 万元 注册地址:沈阳市和平区十一纬路 29 号 经营范围:计算机软硬件销售,信息技术咨询服务,网络工程、 软件技术开发,软件技术服务,图书、电子出版物批发及互联网销售, 中国内地已正式出版的出版物内容的网络(含手机网络)传播,出版 物印刷,包装装潢,印刷品印刷,其他印刷品印刷,票据印刷,证件 封皮制作,塑料制品,纸张销售,印刷材料销售,纸张仓库服务,印 刷品仓储服务,档案数字化加工服务。 出资额、出资比例及出资方式: 出资额 出资人 出资比例 出资方式 (万元) 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 3,000 100% 货币出资 三、对外投资对上市公司的影响 本次投资的主要目的是公司打造新兴出版业态,大力发展按需出 版,为出版单位“降成本,减库存”,是大力推进出版产业“供给侧 改革”的重要举措,适应当前出版发展新形势,促进传统印刷业转型 升级,盘活图书资源,解决图书的“断版”问题,并积极拓展社会市 场业务。 本次投资符合公司总体战略发展规划,资金来源为公司自有资 金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 四、对外投资的风险分析 公司本次投资设立全资子公司,符合公司战略发展规划需要,但 在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和 团队建设等方面的风险因素。对此,公司将在对风险因素充分认识的 基础上,通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险,力求为 2 投资者带来良好的投资回报,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 17 日 3

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