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*ST中发:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600520证券简称:*ST中发公告编号:临2017—009铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会 第十七次会议于 2017 年 2 月 17 日上午以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了《关于调整公司第六届董事会专 门委员会成员的议案》。 2017 年 2 月 10 日,经公司股东大会补选产生了三名新任董事,分别为周文先生、 韦勇先生及宋升玉先生,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会 对下设的四个专门委员会成员进行了调整。 公司董事会下设的四个专门委员会原成员如下: 1、战略委员会委员 主任委员:黄言勇;其它委员:侯忠云、高芳 2、审计委员会委员 主任委员:周萍华;其它委员:侯忠云、朱国全 3、提名委员会委员 主任委员:侯忠云 ;其它委员:鲍金红、周大跃 4、薪酬与考核委员会委员 主任委员:鲍金红 ;其它委员:周萍华、朱国全 公司董事会对下设的四个专门委员会成员调整如下: 1、战略委员会委员 主任委员:黄言勇;其它委员:侯忠云、周文 2、审计委员会委员 主任委员:周萍华;其它委员:侯忠云、宋升玉 3、提名委员会委员 主任委员:侯忠云 ;其它委员:鲍金红、周文 4、薪酬与考核委员会委员 主任委员:鲍金红 ;其它委员:周萍华、韦勇 根据公司董事会各专门委员会工作细则规定,各委员任期自董事会审议通过之日 至第六届董事会任期届满。补选各专门委员会委员简历见附件。 表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。 特此公告。 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会 二○一七年二月十七日 附件:补选各专门委员会委员简历,如下: 1、周文,男,49 岁,1967 年 10 月 11 日出生,中共党员,安徽肥东人,在读硕 士研究生。2004 年 8 月至今,历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长 兼常务副总裁。 2、韦勇,男,47 岁,1970 年 1 月出生,中共党员,本科。2011 年 1 月任合 肥电信局局长助理;2013 年 7 月任黄山市电信局副局长;2014 年 8 月至今任安 徽省文一投资控股集团副董事长。 3、宋升玉,男,46 岁,1971 年出生,安徽凤阳人,本科,会计师。2012 年 1 月 任安徽省文一投资控股集团财务管理部总经理;2015 年 2 月任安徽省文一投资控股集 团财务副总监兼财务管理部总经理;2016 年 3 月任安徽省文一投资控股集团财务总监 兼财务管理部总经理。

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